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个体户借打折加油卡诈骗上亿元 资金流入中石油账户
money.fjnet.cn 2013-05-30 08:48   来源:每日经济新闻    我来说两句

1亿元入中石油账户

从2012年5月开始,事情出现微妙变化,陈静媛开始拖欠加油卡。从2012年7月5日开始,购买的部分加油卡被锁,在加油机上会显示余额,但无法加油。

一些购卡者与中石油西安分公司进行了多次交涉。今年4月9日,该分公司的负责人、法律顾问出面,与部分购卡者进行座谈。

《每日经济新闻》记者获得的座谈会录音显示,该分公司的法律顾问称,陈静媛办的是单位卡。

“我们按照她的要求,发的是司机卡。单位卡只能甲方使用,也就是只能陈静媛的这个单位使用,不得出租、转让、转借。”上述法律顾问在录音中表示。

按此说法,陈静媛售给购卡者的加油卡,正是“茶言蜜语”饮品店管理卡下的司机卡。

如果单位卡只能在 “茶言蜜语”饮品店使用,这样一家饮品店怎么可能用上亿元的油?中石油西安分公司在签合同的时候,难道不觉得很蹊跷么?对于购卡者的这一质疑,该分公司未回复。

据多位购卡者介绍,“茶言蜜语”饮品店不过是个十余平方米的小店,经营者是吴宾,“吴宾是陈静媛的老公,而且在2012年7月5日,吴宾给中石油西安分公司交了一份销户申请。”

购卡者向记者提供的工商银行网上银行电子回单显示,从2012年5月3日到2012年7月4日,陈静媛将84笔合计1.0727亿元资金,汇入了中石油西安分公司的对公账户。

这些电子回单是怎么拿到的?购卡者徐磊称,“从2012年5月开始,陈静媛就开始拖欠加油卡,所以我们就怀疑是不是她没把钱给中石油。为了自证清白,陈静媛以对账为名,从中石油西安分公司要到了电子回单给我们。”

中石油:没卖过打折卡

上述座谈会上,还谈到了加油卡被锁定的原因。中石油西安分公司给购卡者的解释是,吴宾申请注销其在该分公司开设的账户,所以进行了锁定。

该分公司还出示了销户时的4份手续,即“茶言蜜语”饮品店的营业执照,吴宾的身份证,经办人汪婷的身份证,以及吴宾的销户申请。

《每日经济新闻》记者从该分公司票卡中心营业厅拿到的加油卡宣介资料显示,单位卡销户除需持单位及经办人有效证件外,还需提供充值发票原件(发票金额应大于账户余额)。受理销户申请20个工作日内办理退款,方式原则上按照充值方式返还退款。也就是说,原则上销户并不能退现。

上述座谈会录音显示,亦有购卡者问及被锁卡上的资金去向,以及陈静媛先后给中石油西安分公司的交款数额,以及具体的办卡数额。然而,对方的答复均为“正在查”。

购卡者向记者提供的上述销户申请的照片显示,吴宾提出销户的原因是经营情况发生转变,同时吴宾要求 “将我单位中油卡中的余额退给我们”,在这份盖有“茶言蜜语”饮品店公章的销户申请上,还附有其管理卡卡号。

《中国石油昆仑加油卡章程》规定,单位卡是针对单位客户发的储值消费卡,由一张管理卡和若干张司机卡组成,可挂失补办、销户,管理卡对司机卡进行管理,也具备储值消费功能;司机卡可加油,其他功能由管理卡设置。

5月29日,记者前往中石油西安销售分公司就上述情形进行核实,上述中层人士表示,陈静媛购的是单位卡,她也不是该分公司的员工,只是一个客户,她是以单位的名义从该分公司购的卡。

一个小小的饮品店,如何能半年购油数亿元?该人士回答称:“那这个只能问陈静媛了。”

(本报记者 母光斌 对本文亦有贡献)

(每经网)

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