8省市联合捣毁特大银行卡诈骗团伙
来源：广州日报 2012-06-21 编辑：唐丽萍

本报珠海讯 (记者陈治家 通讯员陈恨绵)昨日，记者从珠海市公安局获悉，公安部督办的“银行卡1号专案”近日在浙江、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东等8省市公安机关行动统一收网摧毁一个以台湾人为主要组织者的特大跨境诈骗集团，捣毁犯罪窝点20多个，抓获包括团伙主犯吴某杰(中国台湾籍)、朴某某(韩国籍)在内的犯罪嫌疑人358名，缴获银行卡数千张及大批作案工具，冻结涉案账户150余个，涉案金额达10余亿元人民币，其中，包括吴某杰等四名头目在珠海落网。

一张白卡牵出特大跨境诈骗案

据介绍，由公安部统一指挥代号“银行卡1号专案”，始于浙江绍兴某银行发现的一张白色银行卡。去年11月22日，绍兴某银行工作人员检查ATM机，发现机器里卡住了一张白色银行卡，这张银行卡只有一个黑黑的磁条，且正反两面都是白色的。

数日后，一名男子拿着一张白卡再次出现在一处ATM机前被警方抓获介入调查，经查，这个拿白卡的人是台湾人，根据其交代，警方抓获他的另一名同伙时，在他们的房除找到了一沓白色空白银行卡外，还缴获了读卡器、电脑和手机SIM卡。

经审，持白卡的嫌疑人交代，他们都来自台湾，听从一个叫“阿南”(化名)的台湾人取钱，然后存到指定账户里，他们几乎每个星期换一座城市，目的就是为了避免被发现。

当这两个取款人被抓后，“阿南”立刻销声匿迹。很快，警方在广东省中山市抓获“阿南”。

经调查，逐步摸查出一个由中国台湾籍人员主导、韩国籍人员辅助、我国朝鲜族人员实施的，通过设置“钓鱼网站”套取银行卡信息诈骗韩国民众的特大跨国信用卡诈骗网络，涉及我国境内的诈骗团伙有258个，主要分布大连、上海、成都和广东中山等地。