一场名为“猎鹰”的行动或将打破6万多人的财富梦想。昨日,深圳警方联合金融、银监、市场监管等部门,对位于福田区大中华广场的国宏国际集团进行了突查。警方初查该集团涉嫌非法吸收公众存款超十亿元,涉案人数超过六万人。随着有关部门的介入,国宏国际背后的财富神话也极可能成为泡影。
高额回报馅饼还是陷阱?
国宏国际集团成立于2011年,办公地址位于深圳福田大中华国际广场。在深圳这处最顶级的写字楼24楼,国宏国际占据了其中一层一半面积。豪华办公环境,无敌莲花山景观,井井有条的办公秩序。国宏国际给人的第一印象是实力不俗。
在公司前台大厅处,墙上赫然打着联合国世界和平协会联络处的金色招牌,下书国宏国际集团几个大字。而在招牌最下方,还打着中国融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司以及众益资源投资有限公司两块招牌。在该公司营业执照上,注明了其是北京中储融合股权投资管理有限公司深圳分公司,公司法人为赵胜利。公司墙壁上,挂满了总裁赵胜利与泰国官员、国际信贷网董事局主席等人物的合影。
然而,光鲜外衣背后,隐藏着一宗涉嫌非法吸收公众存款的惊天骗局。
这是一个被警方等有关部门调查许久的案件,而这宗案件本身的经营方式,也与所有非法吸收存款案件的模式有着惊人相似之处。深圳市经侦局三大队副大队长刘徐透露,国宏国际经营模式以投资入股返点运行。在该公司投资后,其年化收益率可达24%,远远高于目前国内银行业5%左右的年化收益率。此外,另有24%的投资将转化为股权。在经营中,每发展一个下线,还将得到8%的提成返点。属于典型的向不确定公众吸收存款的行为。
刘徐介绍,经警方初查,尽管该公司去年才成立,但发展迅速,涉及金额高达10亿元以上,涉案人员超过6万人。警方当场带回犯罪嫌疑人6人,查获银行账户11个。在涉案人员中,一个非常鲜明的特点是,参与人员绝大部分都是深圳以外的外地人,范围覆盖北京、内蒙古、山西、湖北等地。