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美欲诉瑞士私人银行 指控其帮美国客户隐瞒财产
money.fjnet.cn 2012-01-18 11:24   来源:经济参考报    我来说两句

美国从2007年开始打击大量富人利用银行服务逃税行为,最初对瑞士最大的银行U BS展开调查,随后扩展至整个瑞士银行业。截至目前,美 国 联 邦 检 察 官 已 经 对 瑞 士 银 行(U B SN )、瑞士信贷集团(B SG N )以及汇丰控股(H BC)的三十多名前客户发起税务相关指控。此外,至少24名银行家、顾问和律师也已经遭到指控。

在美国当局展开调查的同时,瑞士政府官员也在与美国国内税务署(IR S)接洽,试图让300多家瑞士银行与美国政府就类似案件签署民事和解协议,协议的内容包括支付巨额的罚款和交出美国客户的数据。

瑞士政府在2009年8月份表示,U BS已与美国政府就该行帮助美国客户避税一案签署了正式的和解协议,U BS支付了7.8亿美元以和解美国司法部对其帮助隐瞒美国客户200亿资产的指控,并向美国政府提供了超过4700名美国客户的身份信息。根据协议,瑞士银行将向瑞士政府提供必要的账户数据,然后由瑞士政府负责处理美国方面的要求,决定向后者披露哪些账户的信息。(记者张媛)

责任编辑:林晨昱
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