非执行董事辞任

董事会亦宣布马王军先生（“马先生”）为需要更多时间专注本身的其他业务，已自二零一二年四月十二日辞任本公司非执行董事及内蒙古蒙牛的董事职务，亦辞任本公司董事会审核委员会和战略及发展委员会成员。

董事会及马先生确认彼此间概无意见分歧，亦无有关马先生辞任之其他事宜需要知会本公司股东。

董事会谨此热烈欢迎孙女士加入本集团，并对杨先生在任总裁带领本集团取得国内行业领导地位作出的贡献表示衷心谢意。董事会亦对马先生在任期间对本集团作出的宝贵贡献表示谢意。

承董事会命

中国蒙牛乳业有限公司

公司秘书

郭伟昌

香港，二零一二年四月十二日

于本公告日期，公司董事会成员包括：执行董事孙伊萍女士、杨文俊先生、白瑛先生、吴景水先生及丁圣先生；非执行董事宁高宁先生、牛根生先生、于旭波先生、马建平先生及方风雷先生；独立非执行董事焦树阁（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt先生、刘福春先生、张晓亚先生及谢韬先生。