因在防范洗钱方面执行不力，汇丰控股墨西哥(HSBCMexico)当地时间25日被墨西哥全国银行和证券委员会(CNBV)课以总计为3.79亿墨西哥比索(约合2750万美元)的罚款。

该委员会发布的新闻公报称，基于2007年和2008年对汇丰墨西哥相关业务的监控，发现该行在开户用户资料甄别、高风险账户管控和异常交易监控等方面存在缺陷，该委员会曾于2011年11月向该行下发了总额约为3.69亿比索(约合2680万美元)的罚款通知。公报解释说，罚款金额上升到3.79亿比索是因为汇丰墨西哥还需缴纳一部分滞纳金。

公报表示，这是该委员会成立以来开出的“最大金额罚单”，罚款额占2011年底汇丰墨西哥公布的该公司净利润的51.5%。公报指出，此外，该委员会还强制要求该行对其内部反洗钱措施进行改进。

不过公报同时提到，这份罚单仅仅是针对汇丰墨西哥在管理层面上的问题所开出的，并未提及是否与近日爆出的涉嫌洗钱一事有关。墨西哥官方也于此前表示，汇丰银行洗钱一事不会对墨西哥的金融业产生影响，汇丰墨西哥现有正常储户账面资金也不会受到任何影响，不必担心账面资金缩水的风险。

上周，美国参议院发布一份报告称，汇丰银行在墨西哥、伊朗等多个国家的分支机构涉及洗钱。