行骗者造假 银行也中招

一开始，上海证券极力否认资金来源于银行。不过，后来上海证监局调查后发现，此次涉案银行和出资方，实际上为厦门国际银行。

据报道，今年在某一银行同业QQ群中，厦门国际银行上海分行的员工结识了资管项目的介绍人。这个人他声称自己为某国有四大行员工，手中有一不拆包的资产包等待处置。事后证明，这一身份和资产包均是虚假编造的。由于交易对手是“某四大国有银行”，因此在相关信息没有进行完全核查、手续并不完备的情况下，厦门国际银行就出资10亿元，以上海证券为通道，进行同业合作。

复核时发现 追回10亿元

幸好，厦门国际银行总行同业部门此时恰好对此项目进行复核，最终才令这一骗局得以侦破，厦门国际银行也得以追回10亿元款项。这一事件也为厦门国际银行严控风险、排查整改资管业务敲响了警钟。据了解，一般来说，单笔5亿元以上项目都需经过分行集体审议，再上报总行部门审核推荐后方可予以审批。

记者昨日专门联系了厦门国际银行的相关人士，他们对这个消息并没有否认，而是强调，所有资金都已经追回，银行并未受到任何损失。同时，他们也将出现这样低级失误的责任推到了上海证券，指出不是他们“寻求”上海证券进行合作，而是上海证券找他们的。